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第1题
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括:()
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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第2题
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪项()
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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第3题
金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括一下哪一项()
A、建立客户身份识别制度
B、客户身份资料交易记录保存制度
C、持续的员工培训制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
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第4题
金融机构应采取()等措施预防洗钱活动。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.内部检查制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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第5题
金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?
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第6题
开展反洗钱工作要通过预防手段和打击手段,金融机构是洗钱活动的重要场所,其开展反洗钱工作要坚
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第7题
金融机构要采取()措施预防反洗钱活动。
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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第8题
交易符合可疑交易报告标准,并不意味着客户就是洗钱分子,因此金融机构要针对不同情形,采取不同措施()
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