题目
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.反洗钱培训制度
第3题
以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议。
B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
第4题
A、金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议
B、金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
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