须根据实际风险状况对高风险客户账户采取控制措施，包括但不限于：提交可疑线索、内部冻结账户（只收不付）、限制非柜面业务、限制账户交易规模、终止业务关系、劝其销户（）

A.重点

B.特定类型客户

C.中风险

D.高风险

A.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

B.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

C.适度提高交易监测的频率及强度

D.可拒绝客户新业务的现场办理

A.进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况

B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数

B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理

C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制

D.拒绝为未在本行开立账户的客户提供无卡无折存款服务

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。

C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。

D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。

A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的所有业务

B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户。如有例外事项，须按照敏感业务审批流程申请

C.存量客户因涉及高风险I类国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理

D.按照风险为本、分类管理、低效退出的原则

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑，需要上门对账的账户

D.单位客户风险评估等级为中风险且已采取风险管控措施的账户

A.②③④⑤⑥

B.①②④⑤⑥

C.①②③④⑥

D.①②③④⑤⑥

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑，需要上门对账的账户

D.连续两个对账频率未完成对账已采取管控措施的账户

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑，需要上门对账的账户