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[多选题]

什么样类型的客户需要进行上门对账（）

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑，需要上门对账的账户

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ABC

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第1题

什么样类型要进行上门对账（）

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑，需要上门对账的账户

D.连续两个对账频率未完成对账已采取管控措施的账户

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第2题

哪种类型的账户需要上门对账（）

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑，需要上门对账的账户

D.客户要求上门对账

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第3题

哪些类型要进行上门对账（）

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑，需要上门对账的账户

D.单位客户风险评估等级为中风险且已采取风险管控措施的账户

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第4题

对账客户连续二期未反馈的，应上门对账。（）

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第5题

对账客户连续二期未反馈的，应上门对账。（)

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第6题

对长期（连续三期)未返回对账回执的，对账中心应进行上门对账，查明原因。（)

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第7题

对于连续三次未对账成功的账户，应安排专人上门进行对账核实。（)

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第8题

高风险对账客户应高度关注，应采取上门对账方式;对已采取电子对账或委托第三方上门对账的高风险对账客户，应对其业务开展情况进行分析、甄别，对异动、可疑的必须由我行业务人员逐月上门对账，核对发生额和余额。（)

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第9题

哪些账户需要上门对账（)

A.财政社保类资金账户

B.资金交易频繁账户

C.账户余额较大账户(500万元(含)以上)

D.客户连续二期未反馈的

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第10题

对新增的（)客户，第一次对账必须进行上门对账。

A.第三方对账

B.手机安全码对账

C.电子回单箱对账

D.网银对账

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