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[多选题]

哪些类型要进行上门对账()

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑,需要上门对账的账户

D.单位客户风险评估等级为中风险且已采取风险管控措施的账户

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更多“哪些类型要进行上门对账()”相关的问题

第1题

什么样类型要进行上门对账()

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑,需要上门对账的账户

D.连续两个对账频率未完成对账已采取管控措施的账户

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第2题

什么样类型的客户需要进行上门对账()

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑,需要上门对账的账户

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第3题

哪种类型的账户需要上门对账()

A.连续两个对账频率未完成对账且仍正常使用的账户

B.单位客户风险评估等级为高风险且未采取风险管控措施的账户

C.监管机构要求或总分行认为可疑,需要上门对账的账户

D.客户要求上门对账

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第4题

对长期(连续三期)未返回对账回执的,对账中心应进行上门对账,查明原因。()
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第5题

对于连续三次未对账成功的账户,应安排专人上门进行对账核实。()
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第6题

严禁不按规定频率、对账方式、()开展对账工作,不对高风险账户按规定上门对账。

A.对账率

B.对账人员

C.对账期限

D.单位财务人员

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第7题

对账客户连续二期未反馈的,应上门对账。()
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第8题

对账客户连续二期未反馈的,应上门对账。()
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第9题

各营业机构应根据账户类型选择合适的对账频率,客户在我行有多个账户的,最多约定两个对账频率。()
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第10题

()是指对账中心对账员上门送达对账单,直接与存款人J进行账务核对。A.邮寄对账B.面对面对账C.电

()是指对账中心对账员上门送达对账单,直接与存款人J进行账务核对。

A.邮寄对账

B.面对面对账

C.电子对账

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第11题

对新增的()客户,第一次对账必须进行上门对账。

A.第三方对账

B.手机安全码对账

C.电子回单箱对账

D.网银对账

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