加强对高和较高风险客户的管控，应深入了解高风险和较高风险等级客户经营活动状况和财产来源，调查实际控制人、实际受益人或受益所有人的情况，有效预防风险。（)

A.①②③④

B.①②③

C.①②④

D.①③④

B、加强对高风险客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况

C、每半年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，做好持续评级

D、合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型

E、加强对逾期持卡人的交易监控，每月发送逾期客户清单，由发卡网点安排专人了解情况，对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险

A.国籍信息

B.职业信息

C.直系亲属信息

D.负面信息

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。

C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。

D.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经管理层批准或授权。