重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
题目
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符;
E.资金收付流向与企业经营范围明显不符;
F.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
更多“根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易？（)”相关的问题
第1题
A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
第2题
A.短期内分散投保
B.集中退保者集中投保
C.分散退保且不能合理解释的
D.保险经纪人代付保费，能说明资金来源的
第3题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第6题
A.集中转入，集中转出
B.集中转入, 分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
第7题
A.集中转入，集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
第8题
A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
E.《反洗钱工作管理办法》
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第10题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
相关内容
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
