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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易的累计交易金额以账户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。（）
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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应当（)以电子方式提交可疑交易报告。
A.在10个工作日内
B.及时
C.在5个工作日内
D.在5天内
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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（)个工作日。
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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外（）
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第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者支出（）累计计算并报告
A.账户 单边
B.账户 双边
C.客户 单边
D.客户 双边
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第6题
报告大额和可疑外汇资金交易时，对《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，（）计算并上报。
A.单边累计
B.双边累计
C.单边累计或双边累计
D.单边累计和双边累计
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第7题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A.集中转入，集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
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第8题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易()。
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出
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第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，义务机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。其中“定期”是指（）
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第10题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。()
A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
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