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我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

A.金融机构反洗钱规定

B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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更多“我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报”相关的问题

第1题

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立
机构。()

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第2题

下列说法正确的是()。

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

C.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

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第3题

反洗钱工作不会侵犯个人隐私和商业秘密。《中华人民共和国反洗钱法》专门规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，可以向任何单位和个人提供（）
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第4题

下列关于客户身份识别的说法正确的是（）

A.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

C.客户身份识别是一个持续的过程

D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始

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第5题

金融机构的境外分支机构应当遵循我国反洗钱方面的法律规定（)
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第6题

金融机构的境外分支机构应当遵循我国反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。（）
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第7题

金融机构的境外分支机构如果采取了符合我国反洗钱法律法规规定的反洗钱措施，可以不遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定。（)
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第8题

经批准在我国境内设立的外资金融机构，如果采取了符合其母国反洗钱法律规定的措施，可以向反洗钱行政主管部门申请不履行我国的反洗钱义务。（)
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第9题

我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。

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第10题

我国法律规定的“反洗钱”主要针对以下哪些违法所得（）

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.黑社会性质组织犯罪

D.盗窃犯罪

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保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列（)特 下列关于风险的说法中，不正确的是（　　）。 下列关于风险的说法中，不正确的是（）。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.没 风险不等同于损失本身，风险是一个事后概念，损失是一个事前概念。（） 风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。（）
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