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我省有商业银行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。（)

我省有商业银行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。()

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第1题

2004年2月1日后，金融机构未按规定向人行报告人民币大额和可疑支付交易的，应按《人民银行法》第4

6条的规定处罚。()

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第2题

使用大额支付系统处理的汇兑支付委托收款（划回)支付、托收承付（划回)支付、无论其资金属性，人行每笔收取商业银行汇划费用5.5元人民币。（)

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第3题

使用大额支付系统处理的汇兑支付委托收款（划回)支付、托收承付（划回)支付、无论其资金属性，人行每笔收取各家商业银行汇划费用5.5元人民币。（)

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第4题

金融机构应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。

A.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

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第5题

加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。

A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D、《中华人民共和国反洗钱法》

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第6题

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。（）

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第7题

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。（)

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第8题

法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转，应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易

A.50

B.100

C.200

D.500

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第9题

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告（）

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第10题

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（）的职责。

A.银监会

B.商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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