题目
A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D、《中华人民共和国反洗钱法》
第1题
A.仅利用技术手段筛选后直接上报
B.除利用技术手段筛选后,还应审查交易背景、目的和性质
C.对于有合理理由排除疑点的交易,不能作为可疑交易上报
D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户,也应作为可疑交易上报
第2题
A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
第5题
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
第6题
B、非现金支付工具的普及、发展和创新便利了非现金交易,居民的现金使用偏好正逐步发生转变,正常的支付需求通过非现金支付工具可以得到更加快捷、安全的满足,这为强化现金管理提供了有利的条件
C、我国反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理,防范利用大额现金交易从事腐败偷逃税,逃避外汇管理等违法活动的风险
D、为加强对大额现金的控制
第8题
A、重点监测对象
B、对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行。
C、对于有合理理由怀疑违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行
第9题
A.大额交易
B.洗钱
C.恐怖主义活动
D.其他违法犯罪活动
第10题
A.可疑交易
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录
第11题
A.可疑交易
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!