题目
B、非现金支付工具的普及、发展和创新便利了非现金交易,居民的现金使用偏好正逐步发生转变,正常的支付需求通过非现金支付工具可以得到更加快捷、安全的满足,这为强化现金管理提供了有利的条件
C、我国反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理,防范利用大额现金交易从事腐败偷逃税,逃避外汇管理等违法活动的风险
D、为加强对大额现金的控制
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第3题
A.《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)
第4题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
第6题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)对大额交易标准的修改包括下列哪些选项()
1.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元的报告标准
2.新增自然人大额跨境转怅交易的人民币报告标准20万元的报告标准
3.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“20万元”调整为“5万元”
4.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“5万元”调整为“20万元”
A.1234
B.13
C.124
D.24
第7题
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
第9题
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
第10题
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
第11题
A.5万元以上(含)
B.20万元以上(含)
C.1万美元及以上(含1万美元)
D.5万美元及以上(含5万美元)
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