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[判断题]

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。()

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第1题

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别提交大额交易报告。()
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第2题

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金融达到大额交易报告标准的,应当合并提交大额交易报告。()
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第3题

以下对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易描述不正确的是()。

A.A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转

C.C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以比(含10万美元)的境内款项划转

D.D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第4题

金融机构应当上报的大额交易报告标准为:()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第5题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转,应当上报反洗钱大额交易报告。()
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第6题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转,金融机构应报告大额交易。()
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第7题

客户当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

A.A.5

B.B.10

C.C.15

D.D.20

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第8题

客户当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交()交易报告。

A.20

B.5

C.大额

D.可疑

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第9题

在国际卡商户收单业务中,总行需向分行扣除发卡银行交换费和国际卡组织服务费等业务处理成本,其中,VISA和MasterCard的DCC交易具体标准为()。

A.外币交易金额等值人民币交易金额的1%

B.外币交易金额等值人民币交易金额的1.5%

C.外币交易金额等值人民币交易金额的2%

D.外币交易金额等值人民币交易金额的2.5%

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第10题

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)对大额交易标准的修改包括下列哪些选项:()

A.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元的报告标准。

B.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元的报告标准。

C.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“20万元”调整为“5万元”。

D.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“5万元”调整为“20万元”。

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