题目
A.6种情形
B.11种情形
C.14种情形
D.17种情形
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第2题
报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()
第3题
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
第4题
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
第5题
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
第6题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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