题目
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.人民币大额交易和可疑交易报告
D.人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第2题
A.A.中国证券监督管理委员会
B.B.中国银行业监督管理委员会
C.C.国家外汇管理局
D.D.中国人民银行
第3题
A.A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第4题
A.A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C.C.对金融机构进行检查、调查
D.D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
第7题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.制定并执行金融机构反洗钱规章
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
第8题
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
第9题
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准
D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准
第10题
A.A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.D.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
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