题目
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.制定并执行金融机构反洗钱规章
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
第1题
A.A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C.C.对金融机构进行检查、调查
D.D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
第2题
A.A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第3题
A.A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第4题
A.A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.D.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
第5题
A.A.中国证券监督管理委员会
B.B.中国银行业监督管理委员会
C.C.国家外汇管理局
D.D.中国人民银行
第7题
A.在职责范围内调查可疑交易活动;
B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告:
C.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
D.按照规定向中国人民银行报告结果:
第9题
A.A.反洗钱监测分析中心
B.B.公安部门
C.C.银监局
D.D.各金融机构数据中心
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