题目
A.风险管理架构、策略
B.风险管理方法和措施
C.信息系统和反洗钱数据、信息
D.内部检查、审计、绩效考核、奖惩机制
第1题
第2题
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
第3题
A.确定洗钱风险管理文化建设目标
B.起草洗钱风险管理政策和成语
C.开展本业务条线宣传和培训
D.识别,评估,检测本业务条线的洗钱风险
第4题
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
第5题
第7题
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.推动洗钱风险管理文化建设
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
第9题
A.全面合规管理
B.全面战略管理
C.全面风险管理
D.全面经营管理
第10题
A.场外衍生品业务
B.保单贷款业务
C.通道类资产管理业务情况
D.公转私交易情况
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