题目
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
第3题
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
第5题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》
第7题
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
第9题
A.风险管理架构、策略
B.风险管理方法和措施
C.信息系统和反洗钱数据、信息
D.内部检查、审计、绩效考核、奖惩机制
第10题
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