题目
第1题
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
第3题
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
第5题
第7题
A.确定洗钱风险管理文化建设目标
B.起草洗钱风险管理政策和成语
C.开展本业务条线宣传和培训
D.识别,评估,检测本业务条线的洗钱风险
第8题
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号),确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
第11题
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