题目
第1题
A、推动洗钱风险管理文化建设
B、建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
C、对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见
D、定期向董事会报告反洗钱工作情况
第2题
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
第3题
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
第5题
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度,按照风险为本的原则
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
第9题
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度,按照风险为本的原则,定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
第11题
A.全面合规管理
B.全面战略管理
C.全面风险管理
D.全面经营管理
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