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法人金融机构应当在建设全面风险管理文化、制定全面风险管理策略、制定全面风险管理政策和程序时统筹考虑洗钱风险管理，将洗钱风险纳入（)体系。

A.全面合规管理

B.全面战略管理

C.全面风险管理

D.全面经营管理

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第1题

《银行业金融机构全面风险管理指引》银监发〔2016〕44号，第第二十七条银行业金融机构应当在集团和法人层面对各附属机构、分支机构、业务条线，对表内和表外、境内和境外、本币和外币业务涉及的各类风险，进行识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释。银行业金融机构应当制定每项业务对应的风险管理政策和程序。未制定的，不得开展该项业务（）

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第2题

建设合规文化是中小金融机构完善全面（）管理、健全有效内控体系的重要保障。

A.内部

B.信贷

C.风险

D.合规

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第3题

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进全体员工树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、（），营造主动管理、合规经营的良好文化氛围

A.明确职责分工

B.强化风险理念

C.恪守职业操守

D.培养工作习惯

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第4题

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（)树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A.反洗钱专职岗位人员

B.反洗钱兼职岗位人员

C.全体人员

D.新入职员工

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第5题

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A.反洗钱专职岗位人员

B.反洗钱兼职岗位人员

C.全体人员

D.新入职员工

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第6题

建设合规文化是中小金融机构完善全面（)管理、健全有效内控体系的重要保障。A.内部B.信贷C.风险D.

建设合规文化是中小金融机构完善全面()管理、健全有效内控体系的重要保障。

A.内部

B.信贷

C.风险

D.合规

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第7题

法人金融机构应当建立（）、结构完整、职责明确的洗钱风险管理框架

A.组织健全

B.人员充足

C.设施完备

D.文化浓厚

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第8题

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》，银行业金融机构应当推行积极的风险文化。（)

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第9题

人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》（银反洗发〔2018〕19号)，首次提及洗钱风险管理的说法，旨在指导法人机构将洗钱风险纳入全面风险管理，完善洗钱风险管理的体系，实现机构和全员共同履行反洗钱职责。（)

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第10题

按照《银行业金融机构全面风险管理指引》，银行业金融机构董事会承担全面风险管理的最终责任，履行职责包括（)。

A.建立风险文化

B.设定风险偏好和确保风险限额的设立

C.监督高级管理层开展全面风险管理

D.审议全面风险管理报告

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