对高风险客户除需了解客户身份外，还应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，并附加了解以下信息：（)

A.法定代表人

B.控股股东

C.受益所有人

D.实际控制人

A.强化的

B.简化的

C.正常的

D.无需

B、实地查访

C、向公安、工商行政管理部门核实

D、将客户列为高风险客户

B．实施更为严格的客户身份识别措施，按照了解您的客户原则积极开展客户身份识别工作，进一步了解客户及实际控制人、实际受益人情况，适度提高客户及其实际控制人、受益人信息的收集和更新频率

C．对高风险客户进行强化监测，进一步了解客户的财产和资金来源，提高交易监测频度

D．根据公司规定每季度需完成高风险客户季度尽调表，每半年进行一次洗钱风险等级重新划分

A.资产来源

B.财务状态

C.交易目的

D.交易性质

B、加强对高风险客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况

C、每半年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，做好持续评级

D、合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型

E、加强对逾期持卡人的交易监控，每月发送逾期客户清单，由发卡网点安排专人了解情况，对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收

A、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

B、对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

C、关闭客户交易及开新仓权限，并中止为客户办理除基本信息变更以外的所有后续业务

D、在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份