题目
A.建立风险管理系统
B.高级管理层的批准
C.深入了解客户财产和资金来源
D.提高交易监测的频率和强度
第1题
A.初审;
B.提示;
C.质检;
D.阻断
第2题
A.对外展现统一面貌
B.建立权威化的制度体系
C.约束员工的行为
D.把管理层的价值观变成员工的价值观
第3题
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
第4题
第5题
A.调查核实客户身份信息
B.审查客户历史交易情况
C.确认客户洗钱风险是否发生变化
D.基础信息核验
第6题
第7题
第8题
A.注册
B.鉴别
C.开户
D.注销
第9题
第10题
A.身份真实性确认
B.黑名单排查
C.征信核查
D.反洗钱核查
第11题
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