更多“客户身份识别的手段主要包括（)。”相关的问题
第1题
反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:（)。
A.识别客户身份
B.识别代理人身份
C.了解交易目的、性质
D.了解实际控制人、受益人身份
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第2题
目前我行对客户身份真实性进行识别的主要措施包括（）
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第3题
人脸识别系统可作为独立的客户身份识别的手段。（)
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第4题
客户身份具有典型可识别的特征包括所处地域、年龄、职业、联系方式、收入（财富)主要来源、监控名单匹配、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等。（)
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第5题
贷前调查时，客户身份识别的手段有（)
A.与客户面谈
B.现场实地调查
C.第三方调查
D.查询征信系统
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第6题
客户身份识别的其他手段有：要求客户补充其他身份资料、（）、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实、其他可以依法采取的措施
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第7题
不定项选择题1.在进行客户身份识别的时候，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万元以上且以转账形式缴纳的保险合同。（）
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第8题
客户身份中具有典型可识别的特征，可以包括所处地域、（)、收入（财富)主要来源、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等。
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第9题
客户洗钱风险等级划分是金融机构对客户身份识别的一项重要工作，一方面可以合理分配管理资源，另一方面也是有效防范洗钱和恐怖融资风险的重要手段（）
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第10题
客户身份初次识别的识别措施，包括（ ）流程。
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