题目
第1题
A.身份真实性确认
B.黑名单排查
C.征信核查
D.反洗钱核查
第2题
第3题
第4题
A.与客户面谈
B.现场实地调查
C.第三方调查
D.查询征信系统
第5题
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
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