反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:（)。

A.身份真实性确认

B.黑名单排查

C.征信核查

D.反洗钱核查

A.建立内部反洗钱工作机制和规程

B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录

D.及时报告大额和可疑交易

E.协助反洗钱调查

A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施

B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任

C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息

D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

C.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》

A.了解

B.登记

C.核对

D.留存

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份 识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作,金融 机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持 续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变