客户身份识别的基本流程包括（)

A.了解

B.核对

C.登记

D.留存

A.交易的实际受益人

B.资金来源及用途

C.实际控制客户的自然人

D.客户经济状况或经营状况

A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件

B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

C.电话回访客户

D.实地查访

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息

A.注册

B.鉴别

C.开户

D.注销

A.住所地

B.经常居住地

C.其他

A.了解客户真实身份

B.表明目的（了解客户真实需求）

C.讲解案例

D.输出会议纪要

A.资金来源

B.交易时间

C.联系方式

D.收入主要来源

A.中国银行业监督管理委员会

B.公安机关

C.市场管理部门

D.中国邮政储蓄银行

A.有效性

B.完整性

C.合规性

D.真实性