题目
第2题
A.不得中止交易,可考虑提交可疑交易报告,必要时可限制现金交易
B.不得中止交易,可考虑提交大额交易报告,必要时可限制转账交易
C.应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系
D.应当中止交易,不得上报可疑交易报告,必要时可终止业务关系
E.以上都不对
第5题
A.5
B.20
C.10
D.15
第6题
第8题
A.可疑情况分析
B.客户身份信息
C.历史交易信息
D.交易对手信息
第9题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第10题
第11题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
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