题目
A.不得中止交易,可考虑提交可疑交易报告,必要时可限制现金交易
B.不得中止交易,可考虑提交大额交易报告,必要时可限制转账交易
C.应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系
D.应当中止交易,不得上报可疑交易报告,必要时可终止业务关系
E.以上都不对
第4题
A.有选择的与与客户建立业务关系或者进行交易
B.不得与客户建立业务关系或者进行交易
C.请示高层管理层后再与客户建立业务关系或者进行交易
D.立即终止与客户的业务关系
第6题
第7题
参考答案:错误
第8题
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
第11题
A.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并提交可疑交易报告
B.终止身份识别措施,并立即向公安机关报告
C.终止身份识别措施,并提交可疑交易报告
D.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并立即向公安机关报告
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!