金融机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，需经机构合规管理负责人批准后才能与相关客户建立业务关系。

A.A.有选择的与与客户建立业务关系或者进行交易

B.B.不得与客户建立业务关系或者进行交易

C.C.请示高层管理层后再与客户建立业务关系或者进行交易

D.D.立即终止与客户的业务关系

A.客户涉及禁止准入情形的

B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的

A.A.合规为本

B.B.风险为本

C.C.规则为本

D.D.风险与规则并重

A.审慎

B.有效

C.持续

D.全程

A.董事会

B.监事会

C.金融机构部门负责人

D.机构负责人

A.2

B.1

C.1000

D.2000

A.风险为本

B.全面性

C.审慎均衡

D.合规性

A.董事会

B.高级管理层

C.业务条线

D.反洗钱合规管理部门