客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件、拒绝更新基本信息的情况下，机构应当上报可疑交易报告（）

A.提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.提供虚假身份证明资料

C.提供经营资料或业务背景资料

D.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.提供虚假身份证明资料

C.提供虚假经营资料或业务背景资料

D.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应拒绝受理其业务申请

A.照常办理业务

B.安抚客户情绪

C.拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为

D.仅需拒绝受理其业务申请

A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B.将1000美元现钞结汇

C.张三转账3万元到李四账户

D.提取现金3万元

A.联网核查信息不一致

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.客户有效身份证件丢失的

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测中心

C.行业监管部门

D.公安部

A.审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整，是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同

B.审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，是否加盖申请单位公章，被授权人可以不是单位工作人员

C.核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效，审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户

D.单位批量开立的借记卡激活时，需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活，审核客户有效身份证件或其他证明文件，补充客户职业等身份信息，核验是否客户本人