加强对异地开户行为的审核。有以下情形之一的，我行有权拒绝开户（）

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.客户为异地户籍，银行要求提供辅助证明材料，但是客户暂时无法提供的

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.账户信息在工商信息存在异常数据的

A.(一)对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的。

B.(二)组织他人同时或者分批开立账户的。

C.(三)有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D.(四)客户自述没有职业。

E.(五)以上都对

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.开立一般户时单位法定代表人或负责人不能配合完成双录操作的

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.客户信息显示紧急代办人为同一人或者多个客户预留印鉴为同一号码等异常情况

A.开户动机不明

B.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形

C.企业组织他人同时或者分批开立账户

D.开立业务与客户身份不符

A.单位和个人组织他人同时开立账户的

B.单位和个人组织他人分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人已经出示的

A.联网核查结果显示为姓名和身份证号码一致，但不存在照片的

B.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A.替他人代办开立业务的

B.对于开户人身份信息存疑的要求出示辅助证件，开户人拒绝的

C.发现组织他人同时或分批开立账户的

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A.客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店

B.客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明

C.客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的

D.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形