题目
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为异地户籍,银行要求提供辅助证明材料,但是客户暂时无法提供的
第2题
A.《条码支付业务规范》
B.《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》
C.《关于建立电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移送机制的通知》
D.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
第5题
A.实时
B.1小时内
C.2小时内
D.24小时内
第7题
第8题
第9题
A、信用卡
B、个人结算账户
C、单位结算账户
第10题
A.实时
B.1小时内
C.2小时内
D.24小时内
第11题
A.1
B.2
C.3
D.4
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