企业有下列以下哪些异常开户行为之一的，应当拒绝开户。（)

A.(一)对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的。

B.(二)组织他人同时或者分批开立账户的。

C.(三)有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D.(四)客户自述没有职业。

E.(五)以上都对

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.开立一般户时单位法定代表人或负责人不能配合完成双录操作的

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A.多头开户

B.销售收入减少导致现金流总量减少

C.截留转移资金

D.指标异常

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.账户信息在工商信息存在异常数据的

A.对单位和经办人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和经办人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.在电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的涉案账户名单的单位

E.在国家企业信用信息公示系统的严重违法失信企业名单或经营异常名录内的企业

A.有组织同时或者分批开立账户

B.开户人频繁开户、销户

C.预留的联系地址为酒店且大多相同

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.客户信息显示紧急代办人为同一人或者多个客户预留印鉴为同一号码等异常情况

A.客户行为异常

B.客户有洗钱嫌疑

C.客户提出销户

D.客户代理开户

A．建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的

B．建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的

C．建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的

D．工程单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的