适用于简化识别的情形有哪些（）

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.适当简化

A.智能输入

B.快速输入

C.扫描输入

D.简化输入

A.图像

B.意向

C.形象

D.图式

A.广义矩估计方法适用于过度识别的情形

B.MLE估计量具有良好的大样本性质

C.广义矩估计量具有一致性

D.MLE估计量具有无偏性

A.不配合客户身份识别的单位

B.有明显理由怀疑客户开立账户用于虚拟货币炒作的单位

C.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位

D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作

C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别

D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示，或其他不配合客户身份识别的情形

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符的

E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的