题目
A.不配合客户身份识别的单位
B.有明显理由怀疑客户开立账户用于虚拟货币炒作的单位
C.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位
D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
第1题
A.不配合客户身份识别
B.有组织的同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.暂未提供辅助资料
第3题
第4题
A.提供虚假信息、不配合客户身份识别的
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.开户时,客户联网核查结果显示姓名与证件号码一致,但不存在照片
第6题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第7题
A.不配合客户身份识别
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第9题
A.开展加强型尽调
B.要求提供辅助证件
C.审慎开户
D.拒绝开户
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