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[多选题]

下列哪些情形各机构有权拒绝受理客户的开户申请()

A.不配合客户身份识别的单位

B.有明显理由怀疑客户开立账户用于虚拟货币炒作的单位

C.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位

D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

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第1题

各邮银机构须严格审查异常开户情形,对于客户有如下哪些异常情形,各邮银营业机构有权拒绝开户()

A.不配合客户身份识别

B.有组织的同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.暂未提供辅助资料

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第2题

对于()下列哪些情况,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A.不配合客户身份识别

B.开立业务与客户身份不相符

C.开户理由不合理

D.有组织同时或分批开户

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第3题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户()
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第4题

以下哪些情形,金融机构和支付机构有权拒绝开户()

A.提供虚假信息、不配合客户身份识别的

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.开户时,客户联网核查结果显示姓名与证件号码一致,但不存在照片

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第5题

对于开立业务与客户身份不相符的,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户()
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第6题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发[2017]117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权()。

A.拒绝开户

B.拒绝办理业务

C.上报可疑交易

D.调高客户风险等级

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第7题

下列哪种情形(),银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户

A.不配合客户身份识别

B.开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第8题

对于不配合客户身份识别、开户理由不合理等情形,银行有权拒绝开户()
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第9题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权()

A.开展加强型尽调

B.要求提供辅助证件

C.审慎开户

D.拒绝开户

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第10题

对于有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,银行或支付机构有权拒绝开户()
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