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[多选题]

以下哪些情形,金融机构和支付机构有权拒绝开户()

A.提供虚假信息、不配合客户身份识别的

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.开户时,客户联网核查结果显示姓名与证件号码一致,但不存在照片

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更多“以下哪些情形,金融机构和支付机构有权拒绝开户()”相关的问题

第1题

对于()的情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第2题

有下列哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?()

A.已经开立有账户的

B.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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第3题

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,下例说法哪些正确。()

A.工作人员少于2人,金融机构有权拒绝

B.工作人员未出示执法证的,金融机构有权拒绝

C.工作人员2人,金融机构有权拒绝

D.工作人员出示执法证的,金融机构有权拒绝

E.工作人员出示身份证的,金融机构有权拒绝

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第4题

对于()下列哪些情况,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A.不配合客户身份识别

B.开立业务与客户身份不相符

C.开户理由不合理

D.有组织同时或分批开户

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第5题

在哪些情形下金融机构有权拒绝现场检查()。

A.检查人员少于2人

B.检查人员未出示身份证

C.检查人员未出示执法证

D.检查人员未出示检查通知书

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第6题

用车单位或用车人具有哪些情形时,驾驶员有权拒绝驾驶车辆?
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第7题

以下关于“支付结算违法违规主体”表述不准确的是()

A.银行业金融机构、非银行支付机构

B.银行业金融机构、非银行支付机构、清算机构

C.银行业金融机构、非银行支付机构、清算机构或者非法从事支付结算业务的单位和个人

D.银行业金融机构、非银行支付机构、监管机构、清算机构或者非法从事支付结算业务的单位和个人

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第8题

以下哪些情形,商业银行有权拒绝为其开户()。

A.不配合客户身份身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开立业务与客户身份不符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第9题

以下哪些情形,各分支行有权拒绝开户?()

A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示,或其他不配合客户身份识别的情形

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符的

E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

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第10题

中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查()
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第11题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)中明确规定,符合以下情形()的,银行和支付机构有权拒绝开户。

A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.客户身份联网核查结果不一致时

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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