题目
A.提供虚假信息、不配合客户身份识别的
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.开户时,客户联网核查结果显示姓名与证件号码一致,但不存在照片
第1题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第2题
A.已经开立有账户的
B.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第3题
A.工作人员少于2人,金融机构有权拒绝
B.工作人员未出示执法证的,金融机构有权拒绝
C.工作人员2人,金融机构有权拒绝
D.工作人员出示执法证的,金融机构有权拒绝
E.工作人员出示身份证的,金融机构有权拒绝
第7题
A.银行业金融机构、非银行支付机构
B.银行业金融机构、非银行支付机构、清算机构
C.银行业金融机构、非银行支付机构、清算机构或者非法从事支付结算业务的单位和个人
D.银行业金融机构、非银行支付机构、监管机构、清算机构或者非法从事支付结算业务的单位和个人
第8题
A.不配合客户身份身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开立业务与客户身份不符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第9题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示,或其他不配合客户身份识别的情形
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符的
E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
第11题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.客户身份联网核查结果不一致时
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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