中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时，调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查（)

A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上

B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况

D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

A．询问支付机构的工作人员,要求其说明情况B．查阅.复制可疑交易活动涉及的客户身份资料.交易记录和其他有关资料对可能被转移.隐 藏.篡改或者毁损的文件.资料予以封存C．（中国人民银行规定的其他措施D．以上都可以

A.调查可疑交易活动

B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的

D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准

E.经中国人民银行负责人批准

A、非本辖区内

B、同级机构

C、工作人员

D、本辖区内

A.制定或者会同其他相关机构制定反洗钱规章

B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C.接收并分析人民币外币大额交易和可疑交易报告

D.在职责范围内调查可疑交易活动

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.按照规定向中国人民银行报告分析结果

C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.在职责范围内调查可疑交易活动

A.在职责范围内调查可疑交易活动;

B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告:

C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

D.按照规定向中国人民银行报告结果:

A.指导、部署金融业反洗钱工作

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.接收单位和个人对洗钱活动的举报

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况

A.人民银行县级支行进行检查

B.调查人员的人数两人

C.金融机构要求出示合法证件和调查通知书,调查人员拒绝出示的

D.中国人民银行或者其省一级派出所机构在调查可疑交易活动中,对可能被转