题目
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示,或其他不配合客户身份识别的情形
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符的
E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
第1题
A.A.一
B.B.二
C.C.三
D.D.四
第2题
A.中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,到现场调查人员人数少于两人
B.调查人员未出示合法证件和调查通知书
C.调查人员要求查阅可疑交易主体身份信息
D.调查人员要求查阅与可疑交易活动无关的其他信息
第3题
第4题
A.不得拒绝
B. 必须接受
C. 有权拒绝
D. 视情况而定
第10题
A.A.国家安全机关的工作人员依法执行任务时,如情况紧急,可不出示相应证件,即有权查验中国公民或者境外人员的身份证明。
B.B.国家安全机关的工作人员依法执行任务时,依照规定出示相应证件,可以进入有关场所、单位。
C.C.国家安全机关的工作人员依法执行任务时,根据国家有关规定,经过批准,出示相应证件,可以进入限制进入的有关地区、场所、单位,查阅或者调取有关的档案、资料、物品。
D.D.国家安全机关的工作人员依法执行紧急任务的情况下,经出示相应证件,可以优先乘坐公共交通工具,遇交通阻碍时,优先通行。
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