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[多选题]

客户身份识别包括（）

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.境外人士

E.境内人士

答案

ABCD

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第1题

客户身份识别包括（)。

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

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第2题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC)，包括哪几个环节？（)

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.增强调查

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第3题

客户身份识别包括“初次识别”、“持续识别”、”重点识别”（）

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第4题

客户身份识别工作包括初次识别、持续识别、重新识别三个方面（）

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第5题

客户身份识别包括初次识别、持续识别和重新识别三个环节（）

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第6题

信用卡反洗钱要求做好客户身份识别工作，包括初次识别、持续识别（）

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第7题

个人客户身份识别和尽职调查包括初次识别和持续识别两类。（）

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第8题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC）,包括初次识别、持续识别和重新识别三个环节（）

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第9题

客户身份初次识别情形包括（)。

A.以开立账户或其他方式与客户建立业务关系的

B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的

C.如有信息显示或合理理由怀疑客户故意规避限额的，应开展初次识别

D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期

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第10题

分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括（）

A.审核身份证件的有效性

B.做好客户面核

C.核实开户意愿的真实性

D.审核登记客户提供的身份基础信息

E.核实客户签名等信息

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第11题

各机构、部门应当按照“了解你的客户”的原则，在与客户建立业务关系或提供金融服务时，严格按照属地监管要求、总行客户接纳政策等相关规定做好客户身份识别工作，包括初次识别、持续识别和重新识别（）

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