题目
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.增强调查
第1题
A.客户身份初次识别
B.客户身份间断识别
C.客户身份重新识别
D.客户身份持续识别
第2题
A.客户识别
B.反洗钱调查
C.客户风险管理
D.了解你的客户
E.客户尽职调查
第3题
D.最终识别
第4题
C.系统识别
D.重新识别
第5题
第6题
A.客户审查
B.了解你的客户
D.客户尽职调查
第7题
A.持续识别
B.客户身份识别
D.继续识别
第8题
人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。()
第9题
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解客户的资金来源和用途
第10题
A.了解你的客户
B.依法合规
C.审慎监管
D.全面加强监督
第11题
A.客户身份认证
B.客户身份核查
C.掌握客户信息
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