题目
A.了解你的客户
B.依法合规
C.审慎监管
D.全面加强监督
第1题
A.审慎合理
C.了解你的客户
D.全面从严监管
第2题
第3题
严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。
第4题
A.客户身份初次识别
B.客户身份间断识别
C.客户身份重新识别
D.客户身份持续识别
第5题
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
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