如发现客户存在违法违规使用账户，或存在可能严重影响正常交易秩序的异常交易行为或者涉嫌违法违规的交易行为，公司可采取（）措施

A．及时联系并告知客户，要求其规范交易行为，并对其进行合法合规交易教育

B．与客户签订证券交易委托补充协议，约定会员如发现客户存在可能严重影响正常交易秩序的异常交易行为或者涉嫌违法违规的交易行为，可以拒绝接受其委托或终止与其的证券交易委托代理关系

C．重新核查客户的基本情况

D．对客户的交易行为进行重点监控

A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户

B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称

C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务

D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理

A．发现假名、冒名开户，分支行按要求采取向公安机关报案、扣留被冒用的身份证件移交公安机关等措施B．发现客户账户交易异常，需要限制其非柜面交易C．发现不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等异常开户情形，分支行拒绝开户D．发现客户办理大额取现业务

A.利用公司资源从事体外经营活动，从事与共公司存在竞对关系的业务类型，如二房东，民宿等

B.公司员工在职期间侵占客户钱款

C.协助客户采用违法违规的方式少纳或不纳税

D.与客户、业主及国家机关工作人员发生肢体冲突，无论是否造成人身伤害

A.交易所公布的重点监控账户在重点监控期满后6个月内

B.监控发现存在涉嫌违法违规的异常交易账户

C.监管部门认定的涉嫌违法违规交易的账户

D.其他需重点关注的账户

A.不配合客户身份识别、发现有组织同时或分批开户、开户理由明显不合理、开户理由与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的

C.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的

D.客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供，导致我行无法进行客户及其受益所有人身份识别工作，或经客户主管部门评估超过我行风险管理能力的