更多“如客户暂时无法提供相关辅助证明材料的,银行经综合判断无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的,且客户急需开户的,可与客户商定根据现有的客户身份识别程度,开通与其风险相匹配的账户功能…”相关的问题
第1题
如银行在办理客户身份确认过程中,在审核相关合理性的证明文件资料后,仍无法有效确认客户基本情况的,可要求客户提供辅助身份证明材料,必要时可拒绝其办理业务申请。()
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第2题
如客户暂时无法提供相关辅助证明材料的,银行经综合判断无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的,且客户急需开户的,可与客户商定根据现有的客户身份识别程度,开通与其风险相匹配的账户功能。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
如发现禁限寄疑似品应请客户提供物品性质的相关证明,客户无法提供相关证明或相关证明无法证实物品性质为非禁限寄物品,则可委婉地谢拒客户,表示此件不能收取。()
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第4题
如发现禁限寄疑似品应请客户提供物品性质的相关证明,客户无法提供相关证明或相关证明无法证实物品性质为非禁限寄物品,则可委婉地谢拒客户,表示此件不能收取。()
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第5题
对于资本金、外债,由于企业确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的,银行不得为其办理结汇。()
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第6题
合格投资者资产证明材料无法确认为客户本人所有,需要分支客户经理引导客户提供含客户身份证号或其他可以证明该材料为客户本人所有的辅助证明文件。()
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第7题
银行无法直接确认客户是否实施分拆结售汇行为的,银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的,银行应不予办理。()
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第8题
对于在异地申请注销电子银行的,客户还需提供电子银行注册账户介质,无法提供注册账户介质的,应要求客户提供本人户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证等辅助身份证明材料。()
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第9题
银行无法直接确认客户是否实施分拆结售汇行为的,银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的,银行应不予办理。()
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第10题
于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的,银行可在履行尽职审查义务.确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付手续。银行应在支付完毕后20个工作日内收齐并审核境内机构补交的相关证明材料。()此题为判断题(对,错)。
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第11题
客户到银行办理银行卡挂失业务()。
A.向银行口头说明即可
B.任意证明材料
C.有他人证明
D.必须提供有效身份证件,如身份证等
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