题目
A.经营活动状况
B.资产或资金来源
C.询问与核实交易的目的
D.询问与核实交易的动机
第3题
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B.提高信息的收集或更新频率
C.了解客户资金来源、经济状况或经营状况
D.提高审批层级
第4题
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
第5题
第7题
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
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