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[单选题]

对于高风险客户或高风险账户持有人,公司需在客户身份识别的基础上进一步获取客户受益所有人身份信息,适当提高对该类客户信息的收集或更新频率,深入了解客户的哪些情况()

A.经营活动状况

B.资产或资金来源

C.询问与核实交易的目的

D.询问与核实交易的动机

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D、询问与核实交易的动机
更多“对于高风险客户或高风险账户持有人,公司需在客户身份识别的基础上进一步获取客户受益所有人身份信息,适当提高对该类客户信息的收集或更新频率,深入了解客户的哪些情况()”相关的问题

第1题

对于高风险客户或高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息()
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第2题

对于高风险客户或高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况

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第3题

对于高风险客户或高风险账户持有人,应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于()

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息

B.提高信息的收集或更新频率

C.了解客户资金来源、经济状况或经营状况

D.提高审批层级

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第4题

对于(),金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人

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第5题

对于高风险客户或高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测。客户为外国政要的,金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途()
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第6题

对于高风险客户或者高风险账户持有人 证券期货业金融机构应当了解其资金来源 资金用途 经济状
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第7题

对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?A.联合国安理会

对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人

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第8题

对于高风险客户或者高风险账户持有人,应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况

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第9题

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况

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第10题

对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。()
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第11题

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解以下哪些信息,加强对其金融交易活动的监测分析()

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况

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