题目
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
第1题
第2题
第3题
第4题
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.交易对手
第6题
对本机构风险级别最高的客户,金融机构应当()进行一次审核,了解其资金来源、资金用途和经营状况等信息,加强对其交易活动的监测分析。
第10题
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
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