题目
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.关联交易
第1题
对高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()、()、()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
第2题
第5题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况
第7题
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
第10题
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
第11题
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
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