题目
第1题
对高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()、()、()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
第3题
第5题
第6题
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.交易对手
第10题
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
第11题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况
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