题目
对高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()、()、()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
第2题
A.半年
B.一年
C.二年
D.三年
第4题
第8题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况
第10题
A.高风险客户或者高风险账户持有人
B.中风险客户或者中风险账户持有人
C.低风险客户或者低风险账户持有人
D.所有客户
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