更多“河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为（)四个等级，分别（)。”相关的问题
第1题
反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（)
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第2题
安全风险等级从高到低分为那几个等级？（)
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第3题
我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。
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第5题
借款人准入要求反洗钱执行状况良好无洗钱交易行为，农发行洗钱风险等级分类不得为（）及以上等级
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第6题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
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第7题
客户风险等级划分除中风险外，还有（)等类别。
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第8题
经分析研判，采用定性分析得出项目初始综合风险等级为高风险，定量分析得出为中风险，按照风险研判“就高不就低”原则，项目初始综合风险等级应为（)
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第9题
符合我行反洗钱相关制度规定的（)客户，可直接将其风险等级确定为高风险。
A.A.低风险
B.B.中高风险
C.C.高风险
D.D.中等风险
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第10题
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为4年。（)
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